AML Srbija
Radnje i mere koje preduzima društvo za računovodstvene i konsultantske poslove
Radnje i mere za sprečavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranja terorizma obveznik preduzima pre, u toku i nakon vršenja transakcije ili uspostavljanja poslovnog odnosa.
Radnje i mere koje preduzimaju obveznici po zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma obuhvataju:
- poznavanje stranke i praćenje njenog poslovanja
- dostavljanje informacija, podataka i dokumentacije Upravi za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma;
- određivanje lica odgovornog za izvršavanje obaveza iz Zakona kao njegovog zamenika i obezbeđivanje uslova za njihov rad;
- redovno stručno obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih;
- obezbeđivanje redovne unutrašnje kontrole izvršavanja obaveza iz ovog Zakona;
- izrada spiska pokazatelja (indikatora) za prepoznavanje lica i transakcija za koje postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma;
- vođenje evidencija, zaštita i čuvanje podataka iz tih evidencija;
- izvršavanje drugih radnji i mera na osnovu Zakona.