AML Srbija
Srpsko Anti Money Laundering Udruženje
AML SRBIJA je skup eksperata sa međunarodnim iskustvom u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.
AML SRBIJA u saradnji sa svim relevantnim istitucijama u Srbiji za cilj ima smanjenje rizika poslovanja članova udruženja kao i svih eksternih saradnika koje kao posledicu mogu imati krivičnu odgovornost.
Šta je sprečavanje pranja novca?
Pranje novca i finansiranje terorizma su krivična dela. Osnovni razlog uvođenja krivičnog dela u pravne sisteme je onemogućavanje kriminalaca da koriste prihode stečene nelegalnim putem na zakonite načine. Zaprećena kazna za finansiranje terorizma u Krivičnom zakoniku Republike Srbije je od jedne do 10 godina zatvora. Pored kazne zatvora, sav novac ili imovina koji su predmet krivičnog dela se moraju oduzeti.
Međunarodni standardi u ovoj oblasti poznaju nekoliko osnovnih i sada već tradicionalnih mera na planu sprečavanja pranja novca, a to su:
- identifikacija i provera identiteta klijenata i stvarnih vlasnika, kao i redovno praćenje poslovanja klijenata;
- prijavljivanje gotovinskih transakcija preko iznosa određenih zakonom;
- prijavljivanje sumnjivih transakcija;
- čuvanje podataka o klijentima i transakcijama.
Najčešća pitanja
-
Šta je FATF?
Radna grupa za sprečavanje pranja novca (engleski: Financial Action Task Force on Money Laundering, skraćeno: FATF) je međuvladina organizacija sa zadatkom da razvija i unapređuje međunarodne aktivnosti na planu borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Osnovana je 1989. godine od strane Grupe 7 najrazvijenijih država sveta. FATF je vodeće telo u svetu koje se bavi postavljanjem standarda u ovoj oblasti. „40 + 9 preporuka“ FATF, iako formalno pravno neobavezujuće, predstavljaju krovni međunarodni standard i kao takve se vrlo često ugrađuju u međunarodne konvencije a sistemi za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma u državama širom sveta se procenjuju u odnosu na njih.
-
Šta je Manival?
Manival je komitet Saveta Evrope koji se bavi procenom sistema za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma u državama članicama SE koje nisu članice FATF. Manival je jedno od tzv. regionalnih tela sličnih FATF. Republika Srbija je članica Manivala, te na osnovu tog članstva sistem u Srbiji podleže proceni tog tela. U slučaju da Manival, u izveštaju usvojenom na plenarnoj sednici utvrdi značajne nedostatke u sistemu određene države, sistem diplomatskih političkih i drugih pritisaka koji stoji na raspolaganju savetu Evrope, se aktivira u cilju uklanjanja nedostataka i usklađivanja sistema sa međunarodnim standardima.
-
Šta je Egmont grupa?
Egmont grupa je međunarodno udruženje finansijsko – obaveštajnih službi koje za osnovni cilj ima unapređenje međunarodne saradnje i razmene podataka o pranju novca i finansiranju terorizma. I pranje novca i finansiranje terorizma su nadasve međunarodni fenomeni, te se uspešna borba protiv njih ne može zamisliti bez efikasne i brze međunarodne saradnje.